دوليّة
منظمة غافي الدولية تضع تركيا تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال
وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي انه “لا يزال هناك مشاكل جدية” معلنا عن وضع تركيا على “اللائحة الرمادية”.
